美国财政部因与伊斯兰激进组织哈马斯筹集逾200万美元资金有关，对多方实施制裁。
财政部将哈马斯军事分支的一名成员、两名旅居法国的个人以及两家慈善机构列入制裁名单，称它们通过一项历时六年、手法复杂的筹款行动，利用加密货币和所谓的人道主义捐款，帮助向哈马斯转移了逾200万美元。
该部门指控，法乌齐·巴里卡（Faouzi Barika）和阿梅尔·瓦利德（Amel Oualid）在法国以人道主义事业为名筹集资金，随后将资金转交哈马斯。哈马斯在众多司法管辖区被列为恐怖组织，并自2007年以来一直统治加沙地带。
财政部称，该网络在2020年至2026年间筹集了逾200万美元，其中150万美元是在哈马斯2023年10月7日袭击以色列之后筹得的。财政部表示，这两人向al-Zaq发送了数十万美元的加密货币，但并未说明全部200万美元均以加密货币形式转移。该部门另行指控，巴里卡和瓦利德向萨利姆·阿卜杜拉·萨利姆·al-Zaq（Saleem Abdallah Saleem al-Zaq）发送了数十万美元的加密货币；此人是驻加沙的哈马斯卡桑旅副营长。
这一行动是最新迹象，表明美国当局正聚焦加密货币在更广泛的筹款与支付网络中所扮演的角色，而非将其描绘为哈马斯的主要资金来源。财政部官员此前曾表示，尽管美方此前已针对加密货币相关活动实施制裁和查扣，哈马斯及其他组织仍主要依赖传统金融体系。
此前还有上月的报道称，卡桑旅建议捐助者不要直接从币安转账，而应先使用其他加密服务，再将资金转入一个TRON钱包。
新制裁冻结受制裁个人和组织在美国管辖范围内持有的任何财产或财产权益。美国境内人士通常被禁止与其进行交易，而明知故犯地为重大交易提供便利的外国金融机构可能面临次级制裁风险。相关限制还延伸至由一个或多个受制裁方直接或间接持有50%及以上股份的公司。
“像哈马斯这样的恐怖组织依赖复杂的金融中介和旨在利用公众的欺诈手段，”财政部长斯科特·贝森特表示。
